证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-029
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武汉农尚环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开的
第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的
议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》事项
为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司法人治理结构，拟
将原《公司章程》相关条款修订如下：
序 原章程条款 修订后的章程条款
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不
能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同
名董事主持。
推举的一名董事主持。
第一百二十条 董事会由8名董事组成，其中包括独立 第一百二十条 董事会由7名董事（其中独立董事3人）
体董事的过半数选举产生。 的过半数选举产生。
第一百二十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行 第一百二十六条 董事长不能履行职务或者不履行职
职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
二、修订相关制度事项
序 修订前 修订后
第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 董事主持。
上董事共同推举的一名董事主持。
序 修订前 修订后
第七条 会议的召集和主持
第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一
务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董
名董事主持。
事主持。
本次修订中如有条款序号及书写错误应进行相应修订。除上述条款修订外，
《公司章程》及相关制度的其他条款保持不变。本次修订如涉及有关工商变更备
案工作，董事会提请股东大会授权公司行政部办理相关手续。本次修订最终情况
以工商行政管理部门核准为准。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
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